広島県警ホームページにも記載されておりますが、口座の売買は犯罪となります。
通帳、キャッシュカードを売買することは法律で禁止されています。
また、譲渡を目的として口座を開設することも禁止されています。
通帳、キャッシュカードを売買することは法律で禁止されています。
また、譲渡を目的として口座を開設することも禁止されています。
当組合では、貯金口座を利用した金融犯罪を未然に防止するため、口座を開設されるお客さまには、下記事項についてお願いをしております。
お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
- 口座開設は、原則、お住まいまたはお勤め先、法人・個人事業主の場合は本社事業所所在地の最寄りの当組合本支店での開設となります。
- 口座開設の目的、お客さまに関する情報等についてお尋ねさせていただきます。
- すでに当組合で貯金口座をお持ちの場合は、新たな口座開設をお断りすることがあります。
- 口座開設の目的や理由、お客さまに関する情報等についてお尋ねしたうえで、口座の開設をお断りすることがあります。
- 口座開設の審査の詳細等についてはお答えできかねます。
- お申込みから口座開設まで一定のお時間をいただくことがあります（最大2～3週間程度）。
- 口座開設の際には、当組合所定の確認事項をお尋ねさせていただくほか、本人確認書類や当組合所定の確認書類のご提示・ご提出をお願いさせていただきます。
- 当組合が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。
- 追加の確認をさせていただくお取引や確認方法、確認内容は他の金融機関と異なる場合があります。
- 普通貯金（総合口座を含む）および貯蓄貯金口座開設後、お預入れやお引出し、記帳等のご利用が2年以上ない場合、未利用口座管理手数料をいただく場合があります。
- なお、上記事項を偽ることや、他人になりすましての口座売買等は、法令により処罰されることがあります。
